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美诺华(603538):宁波美诺华药业股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度
| 时间：2025年08月26日 21:01:20 中财网 |
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于修订、制定公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际经营管理情况，董事会同意修订、制定公司部分管理制度。具体情况如下：
| 序号 | 修订的管理制度名称 |
| 1 | 股东会议事规则 |
| 2 | 董事会议事规则 |
| 3 | 独立董事工作制度 |
| 4 | 对外投资管理制度 |
| 5 | 对外担保管理制度 |
| 6 | 关联交易管理制度 |
| 7 | 募集资金管理制度 |
| 8 | 累积投票制实施细则 |
| 9 | 控股股东和实际控制人行为规范 |
| 10 | 董事、高级管理人员行为准则 |
| 11 | 董事会审计委员会议事规则 |
| 12 | 董事会提名委员会议事规则 |
| 13 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 |
| 14 | 董事会战略委员会议事规则 |
| 15 | 总经理工作细则 |
| 16 | 董事会秘书工作细则 |
| 17 | 信息披露管理制度 |
| 18 | 信息披露豁免与暂缓事务管理制度 |
| 19 | 内幕信息知情人登记管理制度 |
| 20 | 投资者关系管理制度 |
| 21 | 控股子公司管理办法 |
| 22 | 内部审计制度 |
| 23 | 会计师事务所选聘制度 |
| 24 | 股东会中小投资者单独计票及披露办法 |
| 25 | 金融衍生品交易业务内部控制制度 |
| 26 | 外汇衍生品交易业务管理制度 |
| 序号 | 制定的管理制度名称 |
| 27 | 独立董事专门会议制度 |
| 28 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 |
| 29 | 董事、高级管理人员离职管理制度 |
| 30 | 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 |
| 31 | 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范 |
| 32 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 |
| 33 | 舆情管理制度 |
| 34 | 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 |
上述管理制度的修订、制定已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，其中第1—10项、第28项制度尚需提交公司股东大会审议,其余制度自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起生效实施。
修订后的上述管理制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2025年8月27日
中财网