野马电池(605378):浙江野马电池股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月15日通过书面等方式发出会议通知，并于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈一军主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江野马电池股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》。 4.01、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4.02、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4.03、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4.04、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.05、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.06、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.07、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.08、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4.09、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4.10、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.11、审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.12、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.13、审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.14、审议通过《关于修订<公司股东会网络投票管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4.15、审议通过《关于修订<公司防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4.16、审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4.17、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.18、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （五）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，同意提名应华东为公司第三届董事会独立董事候选人。任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提，本议案尚需公司股东会以累积投票制方式审议。 （六）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （七）审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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