|
兴瑞科技(002937):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月26日 21:21:13 中财网 |
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年8月26日以电子邮件方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）及《2025年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。
3、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-072）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
同意于2025年9月18日（星期四）下午14:30在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号召开2025年第三次临时股东会，审议上述应由股东会审议的事项。
具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-073）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网