新宏泽(002836):半年报董事会决议

时间:2025年08月26日 21:25:41 中财网
原标题:新宏泽:半年报董事会决议公告

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2025-033
广东新宏泽包装股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年8月25日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月14日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由张宏清先生主持,公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
经审议,董事会认为:公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后,提交本次董事会。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2025年8月27日
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