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耐普矿机(300818):变更董事会专门委员会名称及修订《公司章程》
| 时间：2025年08月26日 21:31:15 中财网 |
江西耐普矿机股份有限公司
关于变更董事会专门委员会名称及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称及修订〈公司章程〉的议案》等议案。公司拟将“董事会战略与委员会”名称变更为“董事会战略与ESG委员会”，并调整其职责范围。同时对《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款进行修订，现将相关情况公告如下。
一、董事会专门委员会更名情况
为进一步提升公司管理运作水平，完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，积极履行环境、社会及治理（ESG）责任。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况。公司拟将“董事会战略与委员会”名称变更为“董事会战略与ESG委员会”。公司同时修订了《董事会战略委员会实施细则》并制定了《江西耐普矿机股份有限公司ESG管理制度》。
董事会战略与ESG委员会主要对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG管理工作、ESG风险等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
二、公司章程修订情况
由于董事会下设委员会名称变更。公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《公司章程》中有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
| 章程 条款 | 原章程内容 | 修订后章程内容 |
| 第一 章第 十三 条 | 第十三条：本章程所称高级管理人员是 指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书及财务总监。 | 第十三条：本章程所称高级管理人员是指 公司的总经理、常务副总经理、副总经理、 董事会秘书及财务总监。 |
| 第五 章第 一百 一十 四条 | 第一百一十四条：董事会行使下列职 权： ...... 新增：（十八）审议批准公司 ESG目标和 战略规划、计划和实施方案，统筹公司与 ESG相关议题的资源配置，监督公司 ESG治理实践的落地；审议批准公司 ESG治理架构及重要制度；审议批准 ESG报告；审议批准涉及公司 ESG治理 重大信息的信息披露；审议对公司重大影 响的 ESG相关风险、重大 ESG负面事件 应对方案； | |
| 第五 章第 一百 四十 二条 | 第一百四十二条：公司董事会设置战略 委员会及提名、薪酬与考核委员会，依 照本章程和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会工作规程由董事会负责 制定。 | 第一百四十二条：公司董事会设置战略与 ESG委员会及提名、薪酬与考核委员会， 依照本章程和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会工作规程由董事会负责制定。 |
| 第六 章第 一百 四十 四条 | 第一百四十四条：公司设总经理1名， 由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名、财务总监1名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司设董事会秘书1名，由董事长提名， 董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监为公司高级管理人员。 | 第一百四十四条：公司设总经理1名，由 董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司设常务副总经理 1名、副总经理若干 名、财务总监1名，由总经理提名，董事 会聘任或解聘。 公司设董事会秘书1名，由董事长提名， 董事会聘任或解聘。 公司总经理、常务副总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监为公司高级管理人 员。 |
三、备查文件
第五届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网