丰茂股份(301459):董事会决议
浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月25日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已2025 8 15 于 年 月 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2025年半年度报告>及其摘要的议案》董事会同意公司编制的2025年半年度报告及其摘要，认为公司2025年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，没有虚假记ww 载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（w.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。 本议案已经第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 董事会同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。 本议案已经第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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