中汽股份(301215):“质量回报双提升”行动方案
中汽研汽车试验场股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，同时为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业发展，实现高质量发展 中汽股份是专业从事汽车试验场投资、建设、运营、管理的技术服务企业，能够全面满足乘用车、商用车、智能网联汽车、底盘零部件系统、汽车检测机构的法规测试和研发验证测试需求，为汽车行业提供一站式的场地试验技术服务。 是目前亚洲地区“测试功能齐全、技术指标先进、测试客户众多”的第三方汽车试验场，是汽车试验场领域唯一一家A股上市公司。公司以“引领汽车行业进步，支撑汽车强国建设”为使命锚点，锚定“打造具有全球竞争力、世界一流汽车试验场”战略定位，围绕智能网联汽车试验“三支柱”法，深度构建“虚拟仿真测试-实车封闭测试-开放道路测试”全链条技术服务能力，以专业测试道路与现代化管理流程，为未来汽车安全出行筑牢技术底座。 未来，公司将始终坚守汽车试验场核心业务，从深化现有试验场运营效能、拓展新兴测试领域服务能力、加强行业标准引领与合作、推进精细化管理与成本控制等方面，推动公司高质量发展。用专业的场地试验技术服务，助力汽车产品的迭代升级，打造可信赖的汽车试验专家形象，引领行业生态向新跃迁。 二、强化科技创新，提升核心竞争力 公司坚持以科技创新引领高质量发展，以“需求引导-业务赋能-前瞻研究-转化应用”为路径，开展科研顶层规划。在技术领域与主攻方向上，需求引导聚焦整车性能开发配套研究及试验场运营管理方法研究，如整车性能开发配套及试验场智能数字化调度管控等；业务赋能推进虚拟试验场构建与智能网联汽车场地技术体系建设与应用，如智能网联虚拟场景构建、车路协同V2X技术研究、复杂气象环境模拟测试研究；前瞻研究布局智能载具测试技术等前沿方向，如低空经济应用试验研究、非道路车辆测试技术及能力探索研究。成果形式丰富，涵盖专利、论文、标准规范等，同时依托国家级高新技术企业等平台资质，强化技术攻关与产业应用衔接，通过制度先行、全员创新，推动汽车试验场技术升级与高质量发展，助力公司在行业竞争中抢占先机，为打造世界一流汽车试验场筑牢科研根基。 截至目前，公司承担多项国家及省部级重大课题及专项研究，包括4项国家级课题（参与推进）、1项省部级课题（牵头主持），累计自立课题超过30项。 拥有授权专利51件，制修订6项国家、11项团体标准，是国家高新技术企业、工信部筑峰强链企业、江苏省现代服务业高质量发展领军企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省新能源汽车及智能网联汽车测试工程研究中心，并获得中国汽车工程学会科学技术奖一等奖等多项荣誉。 未来，公司将继续坚持创新驱动，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深挖技术潜力，推动技术迭代升级。同时，聚焦低空经济、数字试验场等前沿领域，主动作为，积极布局，培育新质生产力，为企业发展注入全新活力。 三、重视股东回报，共享发展成果 公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，持续与投资者分享经营发展成果，增强广大投资者的获得感。公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行，严格遵守相关法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东会审议通过，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥应有作用，保护中小投资者的合法权益。公司近三年（2022～2024年）累计现金分红2.74亿元，占近三年归属于上市公司股东净利润的比例57.77%。为进一步提高分红水平、增加分红频次，公司于2024年首次实施中期分红，2024年度累计现金分红约10182.47万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例61.10%。 公司注重长效激励约束机制，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力。2025年实施上市后首次限制性股票激励计划，通过股权激励，有效绑定核心人才，保障业绩持续增长，同时向市场传递发展信心，稳定投资者对公司业绩的预期。 未来，公司将继续坚持以投资者为本，结合实际经营情况，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极进行现金分红，持续与投资者分享公司的发展成果，增强投资者的认同感。同时，公司将持续开展员工激励，在确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享公司成长带来的收益。 四、规范公司治理，保护投资者合法权益 公司结合自身发展需要与监管机构要求，优化法人治理结构，完善内部控制制度，持续加强规范运作。根据最新修订的监管制度及时完成内部控制制度修订；持续完善《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等规定，从制度上保障独立董事行权履职，充分发挥其专业性和独立性，持续提升独立董事履职质效。公司荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”“2024年上市公司文化建设最佳实践案例”等荣誉。 未来，公司将持续跟进监管政策要求，推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事、高级管理人员培训，提高公司治理水平。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，建立科学、高效的董事会决策机制。完善内部监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融合，切实保障全体股东和相关者的利益。 五、强化信披和投关工作，积极传递公司价值 公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，切实保障广大投资者知情权，严格遵照中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则编制定期报告和临时报告，及时披露对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，充分揭示潜在风险。自2022年起连续三年披露环境、社会及治理（ESG）报告，充分展现公司在规范治理、降碳减污、员工雇佣、人文关怀、公益慈善等方面的行动与成果，切实回应利益相关方的诉求。公司已连续两年获得深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核最高级别A级评价。 公司高度重视与投资者的沟通交流，持续建立多层次、积极互动、双向交流的沟通机制。公司通过股东会、业绩说明会、互动易平台、投资者调研、反路演活动等多种渠道，积极构建多维度、立体化沟通网络，全方位、深层次地向投资者传达公司价值，向市场充分展示公司经营成果。公司连续两年获得中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”荣誉。 未来，公司将继续提升信息披露质量，扎实做好投资者关系管理工作，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，全面推动公司市场认同和价值实现，助力公司实现高质量可持续发展。 综上，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主责主业、强化科技创新不断提升经营质量，持续完善公司规范运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量健康稳定发展，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2025年8月26日 中财网
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