*ST佳沃(300268):监事会决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。佳沃食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经与会监事认真审议,形成了以下决议: 一、会议审议通过如下议案 1. 审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要 公司监事会在全面了解和审核《公司2025年半年度报告》全文及摘要后认为:(1)《公司2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 (2)在提出本意见前,监事会未发现参与《公司2025年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》全文及摘要。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、备查文件 1.第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 监 事 会 2025年 8月 27日 中财网
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