*ST佳沃(300268):监事会决议

时间：2025年08月26日 21:56:00 中财网

原标题:*ST佳沃:监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过如下议案
1. 审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要
公司监事会在全面了解和审核《公司2025年半年度报告》全文及摘要后认为：（1）《公司2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（2）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2025年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件
1．第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司
监 事 会
2025年 8月 27日