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浪潮软件(600756):浪潮软件第十届董事会第十七次会议决议
| 时间：2025年08月26日 22:06:15 中财网 |
浪潮软件股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：一、公司 2025年半年度报告全文及摘要
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于《浪潮集团财务有限公司 2025年半年度风险持续评估报告》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于制定《浪潮软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
中财网