威奥股份(605001):威奥股份第三届董事会第二十八次会议决议
青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于2025年8月15日以书 面形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《威奥股份2025年半年度报告》及《威奥股份2025年半年度 报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《威奥股份2025年半年度利润分配方案公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《威奥股份关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《威奥股份关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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