李子园(605337):浙江李子园食品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年08月26日 22:16:22 中财网

原标题:李子园:浙江李子园食品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-064
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年9月12日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日 14点30分
召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月12日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
10	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<防止大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
15	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年8月25日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605337	李子园	2025/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续
（1）法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2025年9月11日17：00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)登记地点：浙江李子园食品股份有限公司证券事务部办公室
地址：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼
邮编：321000
联系人：程伟忠
联系电话：0579-82881528
传真：0579-82886528
(三)登记时间：2025年9月11日17：00前。

六、其他事项
(一)联系人：程伟忠
电话：0579-82881528
传真：0579-82886528
(二) 本次股东大会与会人员的住宿及交通费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）,请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2025年8月26日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江李子园食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日
浙江李子园食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
4	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12	《关于修订<防止大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
15	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。