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联影医疗(688271):联影医疗第二届董事会第二十二次会议决议
| 时间：2025年08月26日 22:46:09 中财网 |
上海联影医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年8月25日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会议豁免提前5日的通知时限，会议通知于2025年8月25日送达公司全体董事。本次会议由全体董事推举张强先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
公司2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元（含税），2025年7月19日公司披露了《联影医疗2024年年度权益分派实施公告》，鉴于前述利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，需对公司2025年限制性股票激励计划的首次授予价格进行相应调整。
综上，公司董事会同意2025年限制性股票激励计划的首次授予价格由95元/股调整为94.92元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站划首次授予价格的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。
（二）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司2024年年度股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年8月25日为首次授予日，向1,368名激励对象首次授予447.13万股限制性股票，授予价格为94.92元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网