聚和材料(688503):制定及修订公司部分内部管理制度

时间:2025年08月26日 22:46:17 中财网
原标题:聚和材料:关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2025-042
常州聚和新材料股份有限公司
关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。现将具体情况公告如下:
为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,并结合公司自身实际情况,对公司相关治理制度进行了制定及修订。公司拟修订部分公司内部制度,具体明细如下:

序号制度名称变更情况是否需要提请 股东大会审议
1董事、高级管理人员离职管理制度制定
2信息披露暂缓与豁免事务管理制度制定
3独立董事专门会议工作制度制定
4市值管理制度制定
5内部审计制度修订
6募集资金管理办法修订
修订后的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理办法》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会
2025年8月27日

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