聚和材料(688503):制定及修订公司部分内部管理制度
证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2025-042 常州聚和新材料股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。现将具体情况公告如下: 为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,并结合公司自身实际情况,对公司相关治理制度进行了制定及修订。公司拟修订部分公司内部制度,具体明细如下:
特此公告。 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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