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瑞迪智驱(301596):董事会决议
| 时间：2025年08月26日 23:00:55 中财网 |
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司编制《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允反映了公司的经营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本77,165,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利30,866,120.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增资本，不送红股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2025年9月11日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
中财网