华是科技(301218):董事会决议
证券代码:301218 证券简称:华是科技 公告编号:2025-047 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华是科技”)第四届董事会第五次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事6人,实际参与表决董事6人。会议由董事长俞永方先生主持,全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项: (一)审议通过《2025年半年度报告及摘要》 2025 经审议,董事会认为公司 年半年度报告及摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报2025 2025 告》及《 年半年度报告摘要》。《 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 (二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》经审议,公司2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 (三)审议通过《关于注销超募资金专户的议案》 经审议,鉴于公司超募资金已全部完成永久补充流动资金,超募资金对应的募集资金专户不再使用,董事会同意公司办理超募资金专户的销户手续,完成注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的对应募集资金专户监管协议亦随之终止。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销超募资金专户的公告》。 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议; 2、第四届董事会审计委员会第五次会议记录。 特此公告。 浙江华是科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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