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科思股份(300856):监事会决议
| 时间：2025年08月26日 23:05:45 中财网 |
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于2025年8月15日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席
监事3名，实际出席监事3名（其中1名监事以通讯方式出席）。会
议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议
案》
根据2025年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025
年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-047）表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决
议》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司监事会
2025年8月26日
中财网