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志特新材(300986):监事会决议
| 时间：2025年08月26日 23:10:26 中财网 |
江西志特新材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2025年8月15日通过书面方式送达，会议于2025年8月25日以通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席张嘉文先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述事项尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为，本次作废2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废1,410,327股第二类限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司监事会
2025年8月27日
中财网