博俊科技(300926):董事会决议
江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月26日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年8月20日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其《摘要》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其《摘要》。《2025年半年度报告摘要》刊登在《上海证券报》和《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 2、审议通过关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 3、审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订公司部分制度的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 2025 本议案尚需提请公司 年第一次临时股东会审议。 4、审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案 4.01审议通过《修订<股东会议事规则>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。 4.02审议通过《修订<董事会议事规则>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 2025 本议案尚需提请公司 年第一次临时股东会审议。 4.03审议通过《修订<对外投资管理制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。 4.04审议通过《修订<对外担保管理制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。 4.05审议通过《修订<关联交易决策制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。 4.06审议通过《修订<募集资金管理办法>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。 4.07审议通过《修订<累积投票制实施细则>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。 4.08审议通过《修订<可转换公司债券持有人会议规则>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。 4.09审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.10审议通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.11审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.12审议通过《修订<董事会战略委员会工作细则>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.13 < > 审议通过《修订独立董事专门会议工作制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.14审议通过《修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.15审议通过《修订<防止内幕交易管理办法>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.16审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.17审议通过《修订<重大信息内部保密制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.18审议通过《修订<信息披露管理制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.19审议通过《修订<投资者关系管理制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.20审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.21审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.22审议通过《修订<内幕信息知情人登记制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.23审议通过《修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.24 < > 审议通过《修订内部审计管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.25审议通过《修订<总经理工作细则>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.26审议通过《修订<子公司管理制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.27审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.28审议通过《制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 4.29审议通过《制定<董事离职管理制度>》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制度全文。 5、审议通过关于调整独立董事薪酬方案的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。 6、审议通过关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。 7、审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东会通知》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 三、备查文件 1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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