元力股份(300174):董事会决议
福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8 月16日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第八次会议通知。 本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事5人，实际参加董事5人，高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《2025年半年度报告及其摘要》 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8 月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。 该议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员审议 通过。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 于2025年8月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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