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九菱科技(873305):第三届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年08月26日 00:15:35 中财网 |
荆州九菱科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 25日
2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场加视频通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生
6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。
董事江明炎因工作原因缺席，委托董事刘君武代为表决。
董事郑婵娟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据2025年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
第三届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过《关于 2025年半年度报告及报告摘要的议案》，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据 2025年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况，公司编写了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》
3、董事江明炎出具的《授权委托书》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 26日
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