天罡股份(832651):第五届监事会第七次会议决议
威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 16日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-081）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 监事会 2025年 8月 26日 中财网
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