北鼎股份(300824):第五届董事会第一次会议决议
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2025年8月26日召开的2025年第一次临时股东大会后以口头形式发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由GEORGEMOHANZHANG先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意选举GEORGEMOHANZHANG先生为公司第五届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
2.01关于选举公司第五届审计委员会委员的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.02关于选举公司第五届提名委员会委员的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.03关于选举公司第五届战略委员会委员的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.04关于选举公司第五届薪酬与考核委员会委员的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 上述第五届董事会专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任GEORGEMOHANZHANG先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任方镇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任牛文娇女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任牛文娇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任车舟女士、刘逸澜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月26日 中财网
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