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殷图网联(835508):第四届董事会第七次会议决议
| 时间：2025年08月26日 00:26:14 中财网 |
北京殷图网联科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 26日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 20日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
董事孙明、阳琳、周有明、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据2025年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司《2025年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-058）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 2、《北京殷图网联科技股份有限公司董事会审计委员会 2025年第二次会议决议》
北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 26日
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