|
天力复合(873576):第二届董事会第二十六次会议决议
| 时间：2025年08月26日 00:37:07 中财网 |
西安天力金属复合材料股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 22日
2.会议召开地点：公司 106会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 12日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长樊科社
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》
1.议案内容：
公司2025年半年度概况，会计数据和经营情况，重大事件，股份变动和融资，董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况，财务会计报告等。具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-051）、《西安天力金属复合材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司审计委员会 2025年第四次会议于 2025年 8月 21日审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2.《西安天力金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》。
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会
2025年 8月 26日
中财网