海达尔(836699):第四届监事会第五次会议决议

时间:2025年08月26日 00:41:43 中财网
原标题:海达尔:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码:836699 证券简称:海达尔 公告编号:2025-087
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年 8月 25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025年 8月 15日 以书面方式发出 5.会议主持人:袁经纬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-084)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-085)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。


(二)审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-088)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。


三、备查文件目录
(一)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;



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