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钧崴电子(301458):华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子科技股份有限公司年产电力熔断器2300万颗项目终止的核查意见
| 时间：2025年08月27日 00:12:14 中财网 |
关于钧崴电子科技股份有限公司
年产电力熔断器 2300万颗项目终止的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司拟终止原募投项目中的“年产电力熔断器 2300万颗项目”的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 6,666.6700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.40元，募集资金总额为 69,333.37万元，扣除不含税发行费用人民币 7,388.04万元，实际募集资金净额为人民币 61,945.33万元。
上述募集资金已于 2025年 1月 6日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025年 1月 6日出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70052557_B01号）。公司及全资子公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-005）。
截止 2025年 6月 30日，公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | 已投入募集 资金金额 | 项目是否 发生变更 |
| 1 | 电流感测精密型电 阻生产项目 | 77,178.34 | 49,063.28 | 23,485.54 | 否 |
| 2 | 年产电力熔断器 2300万颗项目 | 15,301.16 | - | - | 拟终止 |
| 3 | 钧崴珠海研发中心 建设项目 | 8,265.48 | 5,254.05 | 2,158.71 | 否 |
| 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 7,628.00 | 960.32 | 否 |
| 合计 | 112,744.98 | 61,945.33 | 26,604.57 | - |
（一） 基本情况
本次拟终止的“年产电力熔断器 2300万颗项目”由子公司苏州华德电子有限公司负责实施，原计划项目拟新建电力熔断器生产车间和实验室，通过引进自动化程度更高的生产设备与信息化系统，扩充产能，提升公司生产自动化与智能化水平。
（二） 募集资金投入情况
经公司 2025 年 2 月 25 日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，将“年产电力熔断器 2300万颗项目”募集资金投入金额已调整为 0，因此不涉及募集资金投入情况，且此募投项目对应的募集资金专户 44382801040011339已于 2025年 4月 24日注销。
（三） 终止的原因
拟终止的“年产电力熔断器 2300万颗项目”系基于上市前公司业务发展需求等因素作出的投资决策，现阶段公司的业务情况发生了变化：
1、通过自动化产线改造，公司单位面积产能显著提升，产品组合不断优化，现有生产基地经技术优化后已可满足下游电力熔断器的增量需求，无需依赖新增场地扩张；
2、长三角地区已形成成熟的熔断器产业链集群，中西部地区产能占比提升进一步分散市场布局需求；同时，为响应全球客户布局变化及加强海外本地化供应能力，海外市场的拓展已成为公司的业务重心之一，部分产能规划将考虑配置于海外制造基地。因此，原计划新建的产能面临区域性竞争加剧、资源错配及全球化因素带来的不确定性风险，终止该项目可有效防止产能消化不及时，并避免大幅投资产生大额折旧对公司业绩造成不利影响；
3、根据公司战略布局规划，需将资源集中于技术壁垒更高、增长更快的细分领域。公司未来将在持续深耕现有核心业务的同时，战略性拓展薄膜电阻、传感器等高潜力产品品类，以进一步优化产品结构，提升公司综合竞争力。
综上，公司根据行业变化和战略规划，经审慎评估，为降低项目投资风险，充分维护公司及全体股东的利益，决定终止“年产电力熔断器 2300万颗项目”。
四、本次年产电力熔断器 2300万颗项目终止对公司的影响
本次终止“年产电力熔断器 2300万颗项目”系公司根据行业市场环境变化、公司经营发展战略等实际情况所作出的审慎决定。本次项目终止不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 8月 26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于年产电力熔断器 2300万颗项目终止的议案》。董事会认为，本次终止事项有利于降低项目投资风险，充分维护公司及全体股东的利益，同意公司终止“年产电力熔断器 2300万颗项目”。
（二）监事会审议情况
2025年 8月 26日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于年产电力熔断器 2300万颗项目终止的议案》。监事会认为，本次终止事项系公司根据行业市场环境变化、公司经营发展战略等实际情况所作出的审慎决定。本次项目终止不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司终止“年产电力熔断器 2300万颗项目”。
经核查，华泰联合证券认为：公司本次终止“年产电力熔断器 2300万颗项目”的事项已经公司董事会和监事会审议通过，并将提请股东会进行审议与授权，履行的程序符合相关监管规则的规定。公司拟终止募投项目中的“年产电力熔断器2300万颗项目”的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，本保荐人对公司本次终止“年产电力熔断器 2300万颗项目”的事项无异议。
（以下无正文）
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