科泰电源(300153):监事会决议

时间:2025年08月27日 00:17:07 中财网
原标题:科泰电源:监事会决议公告

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2025-032
上海科泰电源股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第
十一次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开,会议通知于
2025年8月15日以电子邮件形式送达了全体监事,会议应参加监事
3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于半年度报告信息披露的要
求,公司编制完成了《2025年半年度报告全文》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2025年半年度报告》
的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
2025-033)。

二、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资
产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定,公司对合并报表范围内的2025年上半年各类资产
进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备(含信用减值损失)。公司本次计提资产减值准备共计人民币-3,581,643.93元,具体构成如下表:

类别项目金额(元)
信用减值损失应收账款坏账准备-6,754,369.56
 其他应收款坏账准备-151,797.39
资产减值损失存货跌价准备-1,010.48
 合同资产减值准备2,789,978.54
 其他非流动资产减值准备535,554.96
合计-3,581,643.93 
注:损失以“-”号填列;上表数据未经审计。

监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计
提资产减值准备,符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意本议案。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公
告》(公告编号:2025-034)。

特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
2025年8月26日

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