科泰电源(300153):董事会决议
上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第 十一次会议于2025年8月25日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达了全体董事， 会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于半年度报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2025年半年度报告全文》及其摘要。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《2025年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025-033）。 二、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资 产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年上半年各类资产 进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-3,581,643.93元，具体构成如下表：
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公 告》（公告编号：2025-034）。 三、审议通过《关于任命董事会秘书为副总裁的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，经 公司董事兼总裁周路来先生提名，公司董事会拟任命董事会秘书徐坤女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于任命董事会秘书为副总裁的公告》（公告编号：2025-035）。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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