精达股份(600577):精达股份第九届监事会第四次会议决议
债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年8月26日以现场表决方式召开。 2.本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。 3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。 同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年半年度报告及摘要》。 2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。 同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年半年度利润分配方案公告》。 此项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》。 此项议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第四次会议决议。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 2025年8月27日 中财网
 |