精达股份(600577):精达股份第九届董事会第五次会议决议
债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2025年半年度报告及摘要》。 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年半年度报告及摘要》。 2、审议通过了公司《2025年半年度利润分配预案》。 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年半年度利润分配方案公告》。 3、审议通过了公司《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》。 4、审议通过了公司《关于修订部分公司制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况对部分制度进行了修订，具体为： 1、《精达股份对外捐赠制度》 2、《精达股份独立董事工作制度》 3、《精达股份对外担保管理制度》 4、《精达股份关联交易决策制度》 5、《精达股份关于防范大股东及关联方占用资金专项制度》 6、《精达股份会计师事务所选聘制度》 7、《精达股份内幕信息及知情人管理制度》 8、《精达股份信息披露事务管理制度》 9、《精达股份舆情管理制度》 10、《精达股份募集资金管理制度》 11、《精达股份投资者关系管理制度》 12、《精达股份信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 13、《精达股份董事、高级管理人员离职管理制度》 14、《精达股份董事会秘书工作细则》 15、《精达股份董事会审计委员会工作细则》 16、《精达股份董事会提名委员会工作细则》 17、《精达股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》 18、《精达股份董事会战略委员会工作细则》 19、《精达股份独立董事专门会议工作细则》 20、《精达股份总经理工作细则》 21、《精达股份董事会议事规则》 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 以上拟修订制度中，《精达股份独立董事工作制度》、《精达股份对外担保管理制度》、《精达股份关联交易决策制度》、《精达股份会计师事务所选聘制度》、《精达股份募集资金管理制度》、《精达股份董事会议事规则》、《精达股份股东会议事规则》需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》及制度修订稿全文。 5、审议通过了公司《关于公司“提质增效重回报行动方案”2025年半年度执行情况评估报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份“提质增效重回报行动方案”2025年半年度执行情况评估报告》。 6、审议通过了公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第五次会议决议； 2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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