嘉友国际(603871):第三届监事会第二十六次会议决议
嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年8月15日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2025年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 2、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、2025年半年度利润分配方案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司监事会 2025年8月27日 中财网
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