中巨芯(688549):召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年08月27日 00:30:36 中财网

原标题:中巨芯:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-031
中巨芯科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 2025 9 11
股东大会召开日期： 年月 日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月11日 14点00分
召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月11日
至2025年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司 章程》并授权办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制 度》的议案	√
2.07	关于修订《融资与对外担保制度》的议案	√
2.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制 度》的议案	√
3	关于选举张丹为公司第二届董事会非独立董 事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过，相关公告已经于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国2025
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2.01
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688549	中巨芯	2025/9/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月10日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）（二）登记地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司证券部（三）登记方式：
1
、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2025年9月10日17:00，信函封面首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2025年第二次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：
1、联系人：公司证券部
2、联系电话：0570-3091960
3、邮箱：Grandit_IR@grandit.com.cn
4、联系地址：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢
5、邮政编码：324004
特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中巨芯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召
附件1：授权委托书
授权委托书
中巨芯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、变更经营范围、 修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记的议案
2.00	关于修订及制定部分公司治理制 度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议 案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议 案
2.03	关于修订《累积投票制度实施细 则》的议案
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的 议案
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的 议案
2.06	关于制定《董事和高级管理人员薪 酬管理制度》的议案
2.07	关于修订《融资与对外担保制度》
	的议案
2.08	关于修订《关联交易管理制度》的 议案
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的 议案
2.10	关于修订《防范大股东及其关联方 资金占用制度》的议案
3	关于选举张丹为公司第二届董事 会非独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。