|
永安林业(000663):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 00:36:01 中财网 |
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第十九次会议通知于2025年8月15日以书面和通
讯方式发出，2025年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际
出席董事6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫
泳以通讯方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；
（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于修改公司部分法人治理制度的议案》；
（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于修订〈福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管
理人员薪酬管理办法〉的议案》；
（六）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于修订〈福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管
理人员考核管理办法〉的议案》；
（七）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；
（八）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第十届董事会第十九次会议决议；
第十届董事会审计委员会第十次会议决议；
第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网