国货航(001391):半年报董事会决议
证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-052 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、 “公司”)第二届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”) 于2025年8月26日在北京市顺义区天柱路29号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年8 月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董 事15人,实际出席董事15人(其中,任自力董事、周治伟 董事、邓健荣董事通过通讯方式出席会议;有3位董事因另 有公务,委托其他董事出席会议并表决,分别为张华董事、 肖烽董事委托陆涛董事代为出席并表决,郑家驹董事委托邓 健荣董事代为出席会议并表决)。本次会议由董事长陈松先 生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国 际货运航空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案: 1.审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议 案》 具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)及指定媒体披露的《2025年半年度报告》 及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通 过。 2.审议通过了《关于国货航2025年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股 份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专 项报告》。 表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通 过。 3.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司2025 年半年度风险持续评估报告的议案》 具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股 份有限公司关于中国航空集团财务有限责任公司2025年上 半年风险持续评估报告》。 表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事 陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。 本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董 事专门会议审议通过。 三、备查文件 1.第二届董事会第五次会议决议; 2.第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第二次 会议决议; 3.第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议 决议。 特此公告。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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