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甘咨询(000779):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 00:46:11 中财网 |
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于2025年8月15日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025年8月25日9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事7人，实际参加表决董事7人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长张佩峰
列席人员：监事苟鹏康董迪宁
纪委书记：师宗正
财务总监：胡志明
董事会秘书柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司2025年半年度报告摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
议案二：审议《公司2025年半年度报告全文》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年半年度报告全文》。
议案三：审议《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案四：审议《公司2024年度工资总额预算执行情况和2025年度工
资总额预算的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网