湖南白银(002716):独立董事专门委员会2025年第二次会议决议
独立董事专门会议2025年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及 《湖南白银股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，湖 南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22 日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第二次会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召 集并主持。本次通讯表决应参加的独立董事3人，实际参加 通讯表决的独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提 供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟 提交公司第六届董事会第十四次会议审议的部分事项进行了 会前审核并发表审核意见，具体如下： 1.《关于审议<公司2025年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 经审核，我们认为：《公司2025年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，反映了公 司报告期内募集资金的实际存放与使用情况，符合相关法律法 规和公司规章制度的要求。募集资金的使用符合公司生产经营 和发展需要，决策程序合规，未发现损害公司及全体股东合法 权益的情形。基于此，我们同意将该项议案提交公司第六届董 事会第十四次会议审议。 2.《关于审议调整公司2025年度投资计划的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 经审核，我们认为：公司本次《关于审议调整公司2025 年度投资计划的议案》是基于当前宏观经济环境、行业市场变 化及公司实际经营发展需要而进行的必要调整。调整后的投资 计划有利于优化资源配置，聚焦主业发展，提升资金使用效率， 防范投资风险，符合公司长期发展战略和全体股东的整体利益， 相关审议程序合法、合规。不存在损害公司及股东利益的情形。 基于此，我们同意将该项议案提交公司第六届董事会第十四次 会议审议。 3.《关于聘任公司副总经理的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 经审核，我们认为：本次《关于聘任公司副总经理的议案》 所提名的候选人具备其任职所需的专业能力、职业素养和实践 经验，提名程序规范、合法，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。该聘任事项有助于完善公司治理结构，满足公司 于此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议 审议。 湖南白银股份有限公司 2025年8月22日 （以下无正文，系《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2025年第二次会议决议》签署页） （本页无正文，系《湖南白银股份有限公司独立董事专门会 议2025年第二次会议决议》签署页） 独立董事签名： 杨天足：__________________ 刘 端：__________________ 王 辉:___________________ 2025年8月22日 中财网
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