湖南白银(002716):第六届监事会第九次会议决议
湖南白银股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第九次会议通知于2025年8月22日以电话和专人送达的 方式发出，于2025年8月26日上午11：00在郴州市苏仙 区白露塘镇福城大道1号316会议室以现场方式召开。会议 应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。本次会议通过了如下议案： 一、《关于审议〈公司2025年半年度报告全文及其摘要〉 的议案》 内容:公司《2025年半年度报告全文》刊登于2025年8 月27日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司 《2024年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 二、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》的议案 内容：公司《公司2025年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》刊登于2025年8月27日的《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（http：//www.cninfo.com.cn） 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 三、关于审议调整《公司2025年度投资计划》的议案 公司原2025年度投资计划总额为43,614.24万元，依 据2025年上半年投资计划执行情况，结合公司发展战略需 求，公司拟对2025年度投资计划进行调整，经调整后2025 年度投资计划总额为36,026万元,较原投资计划总额减少 7,588.24万元，较原投资计划总额调整比例为17.40%。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 四、备查文件 1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第九次会议决 议》； 特此公告。 湖南白银股份有限公司监事会 2025年8月27日 中财网
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