湖南白银(002716):第六届董事会第十四次会议决议
湖南白银股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十四次会议通知于2025年8月22日以电话和专人送 达的方式发出，于2025年8月26日以现场会议方式召开。 会议应到董事9人，实到董事9人。 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与 会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案： 一、关于审议《公司2025年半年度报告全文及其摘要》 的议案 内容：公司《2025年半年度报告全文》刊登于2025年 8月27日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公 司《2025年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 二、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》的议案 内容：《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》刊登于2025年8月27日的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 三、关于审议调整《公司2025年度投资计划》的议案 公司原2025年度投资计划总额为43,614.24万元，依 据2025年上半年投资计划执行情况，结合公司发展战略需 求，公司拟对2025年度投资计划进行调整，经调整后2025 年度投资计划总额为36,026万元,较原投资计划总额减少 7,588.24万元，较原投资计划总额调整比例为17.40%。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 四、关于聘任公司副总经理的议案 内容：公司《关于聘任公司副总经理的公告》刊登于2025 年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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