熙菱信息(300588):第五届监事会第十次会议决议
新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次2025 8 25 会议于 年 月 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3 、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 3 0 0 0 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权， 票回避。 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 2025 公司《 年半年度报告》及《 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。 经审核，监事会认为：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、审议通过《关于 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。 经审议，监事会认为：2025年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照相关程序作废该部分限制性股票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、第五届监事会第十次会议决议； 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会 2025年8月26日 中财网
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