百诚医药(301096):董事会决议
杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2025年8月15日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：5位董事以通讯方式出席）。 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2025年半年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2025年半年度报告摘要（公告编号：2025-039）。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 经审议，董事会同意聘任陈卓雯女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 杭州百诚医药科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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