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维维股份(600300):维维食品饮料股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
| 时间：2025年08月27日 01:21:19 中财网 |
维维食品饮料股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2025年 8月 26日在本公司会议室召开。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长任冬同志主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致同意通过了以下事项：
1、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司 2025年半年度报告及摘要）》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
（详见2025年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）
2、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
（详见2025年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）
该议案需提交股东大会审议。
3、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》。
（详见2025年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日
中财网