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中央商场(600280):南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议决议
| 时间：2025年08月27日 01:21:27 中财网 |
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2025年8月25日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要》
该议案经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详见《公司2025年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
详见《公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。
详见《公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》
该议案经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司定于2025年9月19日下午14时在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议将审议修订《公司章程》及相关议事规则、续聘会计师事务所的议案。
详见《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
议案二、议案四、议案三部分条款需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网