维远股份(600955):利华益维远化学股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
利华益维远化学股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年8月26日以现场方式召开。本次会议的通知于2025年8月16日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的监事3名，实际参加的监事3名。会议由监事会主席董利国先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为： （1）公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况和财务状况等事项。 （2）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司监事会成员没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （3）公司监事会成员保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 （二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 经审议，全体监事同意取消监事会，并对《公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 利华益维远化学股份有限公司监事会 2025年8月26日 中财网
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