维远股份(600955):利华益维远化学股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度
信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公 司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 以及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，制定本制度。 第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披 露。 第四条公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务， 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任 何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司 的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证 所披露的信息不违反国家保密规定。 第五条公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业 秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情 形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信 息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害他人利益 的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密 后，出现下列信息披露暂缓、豁免管理制度情形之一的，应当及 时披露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； （二）有关信息难以保密； （三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。 第七条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商 业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁 免披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报 告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总 概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述 方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。 第八条公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者 临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露， 及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。 第三章 暂缓、豁免信息的内部管理程序 第九条信息披露暂缓、豁免业务由公司董事会统一领导和管 理，董事会秘书负责组织和协调，办理信息披露暂缓、豁免的具 体事务，证券部是暂缓与豁免信息披露的日常工作部门。 第十条公司各部门、下属子公司、各分支机构或其他信息披 露义务人等在发生本制度或法律法规、规范性文件规定的暂缓、 豁免披露的事项时，相关单位应按照本制度附件《信息披露暂缓 与豁免业务办理审批表》履行内部审核程序经申请部门负责人审 核后，及时向董事会秘书报告，如经审核认为相关信息不符合暂 缓或豁免披露条件的，公司和相关信息披露义务人应及时披露相 关信息；如经审核确认相关信息符合暂缓或豁免披露条件的，应 当及时登记并报董事长签字确认。上述登记文件交由证券部妥善 归档保管，保存期限为十年。 第十一条公司暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项： （一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露 定期报告或者临时报告中的有关内容等； （二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、 临时报告等； （三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、 日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等； （四）内部审核程序； （五）其他公司认为有必要登记的事项。 的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定 属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、 内幕信息知情人名单等事项。 第十二条公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年 度报告、季度报告公告后10日内，将报告期内暂缓或者豁免披 露的相关登记材料报送山东证监局和上海证券交易所。 第十三条公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四章 附则 第十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法 律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有 关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。 第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。 利华益维远化学股份有限公司董事会 2025年8月 附件：《利华益维远化学股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务办 理审批表》
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