九州通(600998):九州通第六届董事会第十六次会议决议
九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年8月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于2025年8月11日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事14人，实到14人，会议由董事长刘长云先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议通过了《九州通2025年半年度报告》及摘要，公司上半年经营业绩分析如下： 2025年上半年，公司实现营业收入和归母净利润的双增长，营业收入811.06亿元，同比增长5.10%；归母净利润14.46亿元，同比增长19.70%；公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.8亿元，预计全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。 2025年上半年，公司各业务板块齐头并进，实现良好发展。医药分销核心业务实现销售收入676.34亿元，同比增长6.04%，，为公司整体营业收入增长奠定较好基础；此外，医药工业、数字物流等新兴业务板块均实现较快增长，其中医药工业自产及OEM业务形成具有市场竞争力的西药、中药及器械产品集群，半年度实现销售收入15.93亿元，同比增长10.77%；医药新零售业务上半年实现销售收入14.93亿元（含好药师B2C电商总代总销业务），好药师“万店加盟”门店数已达31,535家，上半年公司向加盟店销售额34.18亿元，同比增长41.30%；数字物流与供应链解决方案半年度实现业务收入5.87亿元，同比增长24.66%。 此外，总代品牌推广业务（CSO）大力开展新品引进及老品提量，上半年销售规模达95.91亿元；药九九B2B电商平台及零售电商服务平台等院外数字化分销业务快速增长，上半年收入规模106.36亿元，同比增长21.08%。 公司2025年半年度报告及摘要在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日披露的《九州通2025年半年度报告》及其摘要。 二、《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案进展情况的议案》根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所2024年3月发布的《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》中的相关要求，公司已于2025年度开展“提质增效重回报”专项行动，并对半年度专项行动的开展情况进行了评估，具体内容详见公司同日披露的《九州通2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”中的相关内容。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、《关于公司制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》及《公司章程》中关于建立董事、高级管理人员离职管理制度的相关要求，为同步完善公司治理体系，规范公司董事、高级管理人员离职管理行为，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2025年8月27日 备查文件：公司第六届董事会第十六次会议决议 中财网
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