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普天科技(002544):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月27日 01:31:50 中财网 |
中电科普天科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年8月25日（星期一）下午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年8月14日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届监事会第八次会议决议；
2. 涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
监事会
2025年8月27日
中财网