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普天科技(002544):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 01:31:50 中财网 |
中电科普天科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年8月25日（星期一）下午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年8月14日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。
公司董事、高级管理人员保证《公司2025年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年半年度报告全文》（公告编号2025-037）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-038）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号2025-039）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2025-040）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避表决。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第九次会议决议；
2. 公司第七届监事会第八次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议相关文件。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
中财网