武商集团(000501):召开2025年第一次临时股东会通知

时间:2025年08月27日 01:45:43 中财网
原标题:武商集团:关于召开2025年第一次临时股东会通知

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-038
武商集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:武商集团股份有限公司2025年第一次临时股东
会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第十届十六次董事会审议通
过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,本次股东会的
召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年9月11日(星期四)下午15:00。

(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月11日
上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.c
om.cn)投票的时间为2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时
间。

5.会议的召开方式:
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。

(2)网络投票:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网
络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月4日
7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2025年9月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.会议地点:武商MALLA座八楼会议室(武汉解放大道690号)
(参会地址详见附件3)。

二、会议审议事项

提案编 码提案名称备注
  该列打勾的栏目 可以投票
100总议案:除累积投票提案外的所有提案
1.00武商集团2025年中期利润分配预案
2.00关于拟变更会计师事务所的议案
3.00关于拟注册发行超短期融资券的议案
4.00关于拟注册发行公司债券的议案
于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2.议案1属于影响中小投资者(除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票
结果公开披露。

三、会议登记事项
1.登记时间:2025年9月5日(上午9:00-12:00,下午
14:00-17:00);采取信函或传真方式登记的须在2025年9月5日
17:00之前送达或传真到公司。

2.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)自然人股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账
户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持
股凭证办理登记手续;
(2)法人股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法
定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照
副本复印件(加盖公章);委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件(加盖
公章)办理登记手续;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上
须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身
份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东会”字样。

3.联系人:张媛、王青然
4.联系电话:027-85714295 传真:027-85714049
5.电子邮箱:zhangyuan@wushang.com.cn
6.登记地点及信函登记地址:武汉市解放大道690号武商MALL
A座8楼武商集团董事会秘书处;
7.本次股东会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、
交通费用自理(具体地址详见附件3)。

四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)
五、备查文件
武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议
特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月27日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360501”,投票
简称为“武商投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年9月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30
-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日(现场股
东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月11日(现场股
东会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co
m.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.c
ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席武商集团
份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。若委托人
没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。


提案 编码提案名称备注同意反对弃权
  该列打勾的栏 目可以投票   
100总议案:除累积投票提案外的所有提 案   
非累积投票提案     
1.00武商集团2025年中期利润分配预案   
2.00关于拟变更会计师事务所的议案   
3.00关于拟注册发行超短期融资券的议案   
4.00关于拟注册发行公司债券的议案   
委托人姓名: 身份证号码:
持股数: 股份账户:
股份性质:
受托人姓名: 身份证号码:
委托日期: 有效期限:
委托人签名(或盖章):
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

2025年 月 日
附件3:参会地址示意图说明:公司2025年第一次临时股东会的参会者,可在上图所示
武商MALLA座SVIP路面停车场出口处(7号门),乘7号电梯到8
楼会议室参会。


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