武商集团(000501):半年报董事会决议
武商集团股份有限公司 第十届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十六次 董事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出通知，2025年8 月26日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事 11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团2025年半年度报告全文及摘要 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公 司2025年半年度报告全文》《武商集团股份有限公司2025年半 年度报告摘要》（公告编号2025-032）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。 （二）武商集团2025年中期利润分配预案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过， 《武商集团股份有限公司2025年中期利润分配预案公告》（公告 编号2025-033）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 （三）关于拟变更会计师事务所的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 经公司审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于 拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2025-034）详见当日巨 潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 （四）关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、 江志雄回避表决，6名非关联董事进行了表决。本事项经公司独 立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同意。《武商集团 股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》 （公告编号 2025-035）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。 （五）关于拟注册发行超短期融资券的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 《武商集团股份有限公司拟注册发行超短期融资券的公告》 （公告编号 2025-036）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。 （六）关于拟注册发行公司债券的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 《武商集团股份有限公司关于拟注册发行公司债券的公告》 （公告编号 2025-037）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。 （七）关于召开2025年第一次临时股东会的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 《武商集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东 会的通知》（公告编号2025-038）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。 上述第（二）、（三）、（五）、（六）项议案需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议 2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次 会议决议 3.武商集团股份有限公司独立董事2025年第三次专门会议 决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月27日 中财网
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